Банки усилят контроль за транзакциями с соцвыплатами, которые имеют признаки обналичивания. Речь в т.ч. идет о маткапитале и жилищных сертификатах.
ЦБ будет требовать более тщательного контроля за такими операциями — это следует из обновленного проекта положения регулятора 375-П.
Если финорганизация признает перевод подозрительным, в будущем сомнительные операции этого клиента могут блокировать и дополнительно проверять.
