Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тыс. руб. на разовые банковские переводы граждан без...
Forwarded From Финансыч
Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тыс. руб. на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.
Сейчас сумма перевода с упрощенной идентификацией гражданина, когда достаточно предоставить лишь основные паспортные данные (ФИО, номер и серию паспорта), начинается с 15 тыс. рублей, но верхней границы нет. После вступления в силу закона при превышении верхней границы по отправителю будет зафиксировано больше персональных данных, включая дату и место рождения и адрес регистрации.
Документ разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится изменение, которое повышает до 100 тыс с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
Закон вступит через год после его официального опубликования, т.е. через год с 29.05.2024.