Теперь официально. Подписан и опубликован закон , обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы, когда речь...
Теперь официально. Подписан и опубликован закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы, когда речь идет об операциях с деньгами или недвижимостью (№ 222-ФЗ от 08.08.2024)
При подозрениях, что нотариальное действие совершается для отмывания денег или финансирования терроризма, нотариус будет обязан уведомить Росфинмониторинг и получит право отказать клиенту.
В Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 01.02.1993 № 4462-1 внесены вот такие изменения:
«3) в части второй статьи 48 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Нотариус вправе отказать в совершении любого из нотариальных действий, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…», при наличии достаточных оснований полагать, что совершение такого нотариального действия может быть использовано в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма»
Ранее нотариус был вправе отказать в совершении исполнительной надписи. Теперь в нотариальных действиях, связанных со сделками с недвижимостью.
Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Вышеуказанные положения применяются к правоотношениям, возникшим с 30.12.2024.