Forwarded From Тот самый 115-ФЗ
Центральным Банком достаточно часто выявляются случаи предоставления банкам поддельных паспортов с целью совершения мошеннических операций.
Для пресечения деятельности таких лиц ЦБ на днях разослал по банкам списки возможно недостоверных (поддельных) паспортов. Список содержит почти 2,5 тысячи записей.
Банки должны теперь проверять паспорта не только на действительность, но и на соответствие списку «поддельных» документов.